浪漫2024年10月11日收盘，安图生物(603658)报收于44.14元，着落3.62%，换手率1.0%，成交量5.84万手，成交额2.59亿元。

当日关怀点来覆信息汇总: 安图生物当日主力资金净流出1277.85万元，占总成交额4.94%。股本推动变化: 董事苗拥军增抓公司股份3.79万股，占公司总股本0.0065%。公司公告汇总: 安图生物与Mobidiag实现妥协，Mobidiag应允支付10,000,000好意思元妥协款项。来覆信息汇总

安图生物2024-10-11信息汇总来覆信息汇总资金流向当日主力资金净流出1277.85万元，占总成交额4.94%；游资资金净流入346.65万元，占总成交额1.34%；散户资金净流入931.2万元，占总成交额3.6%。

股本推动变化

高管增减抓字据10月11日市集公开信息、上市公司公告及来回所袒露数据整理，安图生物（603658）最新董监高及讨论东说念主员股份变动情况：2024年10月10日公司董事苗拥军共增抓公司股份3.79万股，占公司总股本为0.0065%。变动时代公司股价着落4.56%，10月10日当日收盘报45.8元。

公司公告汇总安图生物对于仲裁实现妥协暨对外投资弘扬的公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-070郑州安图生物工程股份有限公司 对于仲裁实现妥协暨对外投资弘扬的公告公司及子公司安图莫比、安图仪器与被央求东说念主Mobidiag就《合股左券》（JVC）、《许可、设备和分销左券》（LDDA）推行产生不合，提交仲裁央求书并被受理。浪漫本公告，仲裁案未开庭审理；两边已实现妥协并签署《妥协左券》。经友好协商，两边于2024年10月9日实现妥协并矍铄《妥协左券》，Mobidiag应允在商定的先决条目完成之日起的30个责任日内，分期向公司支付总和为10,000,000好意思元的妥协款项。两边应允字据前期签署的《合股左券》（JVC）经受必要算作以遣散和算帐合股公司安图莫比。本妥协左券签署两边将按照左券商定推行，瞻望不会对公司本期或期后利润产生负面影响，最终影响情况将以审计机构年度审计阐述后的遣散为准。

安图生物第四届董事会第十八次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2024年10月11日召开，整体董事出席，会议审议通过了对于提名公司第五届董事会非寂寥董事候选东说念主的议案，提名苗拥军、张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰为非寂寥董事候选东说念主；审议通过了对于提名公司第五届董事会寂寥董事候选东说念主的议案，提名顾军、祁园明、申香华、袁华刚为寂寥董事候选东说念主；审议通过了对于第五届董事会董事薪酬决策的议案，因波及整体董事薪酬或津贴，整体董事侧目表决，径直提交公司2024年第三次临时推动大会审议；审议通过了对于创新《安图生物子公司管制轨制》的议案；审议通过了对于召开公司2024年第三次临时推动大会的议案。

安图生物第四届监事会第十六次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第四届监事会第十六次会议整体监事出席，无反对或弃权票，通过了对于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选东说念主的议案，提名韩明明、王丁为第五届监事会非职工代表监事候选东说念主。对于第五届监事会监事薪酬决策的议案因波及整体监事薪酬或津贴，整体监事侧目表决，径直提交公司2024年第三次临时推动大会审议。

安图生物对于召开2024年第三次临时推动大会见知

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-073郑州安图生物工程股份有限公司对于召开 2024 年第三次临时推动大会的见知推动大会召开日历：2024年10月28日 投票样式：现场投票和采集投票相都集 现场会议召开的日历时代：2024年 10月 28日 14点 20分 召开场地：公司会议室 采集投票系统：上海证券来回所推动大会采集投票系统 采集投票起止时代：自 2024年 10月 28日至 2024年 10月 28日 通过来回系统投票平台的投票时代为推动大会召开当日的来回时代段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为推动大会召开当日的 9:15-15:00。审议议案： 1. 对于第五届董事会董事薪酬决策的议案 2. 对于第五届监事会监事薪酬决策的议案 3.00 对于公司董事会换届选举第五届非寂寥董事的议案 - 苗拥军 - 张亚循 - 杨增利 - 吴学炜 - 付光宇 - 冯超姐 - 张瑞峰 4.00 对于公司董事会换届选举第五届寂寥董事的议案 - 顾军 - 祁园明 - 申香华 - 袁华刚 5.00 对于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案 - 韩明明 - 王丁股权登记日：2024/10/18 登记时代：2024年 10月 25日 9:00-12:00 14:00-17:00 登记场地：本公司证券事务部（郑州经济时刻设备区第十五大街 199号）讨论信息： - 地址：郑州经济时刻设备区第十五大街 199号 - 电话：0371-86506868 - 传真：0371-86506767 - 邮箱：autobio@autobio.com.cn - 讨论东说念主：房瑞宽

寂寥董事候选东说念主声明与承诺-顾军

本东说念顾主军，已充分了解并应允由提名东说念主郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会寂寥董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备寂寥董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事寂寥性的关系。本东说念主具备上市公司运作的基本学问，纯熟讨论法律、行政法则、部门规章偏执他表任意文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、管制轻视其他推行寂寥董事职责所必需的责任告诫。本东说念主任职经验稳当讨论法律、行政法则和部门规章以及公司规章的要求。本东说念主具备寂寥性，不属于影响寂寥性的情形。本东说念主无不良记载。本东说念主不是过往任职寂寥董事时代因领导两次未能躬行出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开推动大会给予破除职务的东说念主员。包括郑州安图生物工程股份有限公司在内，本东说念主兼任寂寥董事的境内上市公司数目未逾越 3家；本东说念主在郑州安图生物工程股份有限公司领导任职未逾越六年。本东说念主不存在影响寂寥董事诚信轻视其他影响任职经验的情况。本东说念主也曾通过郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在厉害关系轻视可能妨碍寂寥履职的其他关系。本东说念主也曾字据上海证券来回所《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1号——表率运作》对本东说念主的寂寥董事候选东说念主任职经验进行核实并阐述稳当要求。本东说念主透彻廓清寂寥董事的职责，保证上述声明着实、完竣和准确，不存在职何失误述说或误导要素。本东说念主承诺：在担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事时代，将顺服法律法则、中国证监会发布的规章、规定、见知以及上海证券来回所业务公法的要求，接受上海证券来回所的监管，确保有有余的时代和元气心灵推行职责，作出寂寥判断，不受公司主要推动、实质限定东说念主或其他与公司存在厉害关系的单元或个东说念主的影响。如本东说念主任职后出现不稳当寂寥董事任职经验情形的，本东说念主将字据讨论规定辞去寂寥董事职务。

寂寥董事候选东说念主声明与承诺-祁园明

本东说念主祁园明，已充分了解并应允由提名东说念主郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会寂寥董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备寂寥董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事寂寥性的关系。本东说念主具备上市公司运作的基本学问，纯熟讨论法律、行政法则、部门规章偏执他表任意文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、管制轻视其他推行寂寥董事职责所必需的责任告诫。本东说念主任职经验稳当讨论法律、行政法则和部门规章以及公司规章的要求。本东说念主具备寂寥性，不属于影响寂寥性的讨论情形。本东说念主无不良记载。本东说念主不是过往任职寂寥董事时代因领导两次未能躬行出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开推动大会给予破除职务的东说念主员。包括郑州安图生物工程股份有限公司在内，本东说念主兼任寂寥董事的境内上市公司数目未逾越 3家；本东说念主在郑州安图生物工程股份有限公司领导任职未逾越六年。本东说念主不存在影响寂寥董事诚信轻视其他影响任职经验的情况。本东说念主也曾通过郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在厉害关系轻视可能妨碍寂寥履职的其他关系。本东说念主也曾字据上海证券来回所《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1号——表率运作》对本东说念主的寂寥董事候选东说念主任职经验进行核实并阐述稳当要求。本东说念主透彻廓清寂寥董事的职责，保证上述声明着实、完竣和准确，不存在职何失误述说或误导要素，本东说念主透彻显著作出失误声明可能导致的成果。本东说念主承诺：在担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事时代，将顺服法律法则、中国证监会发布的规章、规定、见知以及上海证券来回所业务公法的要求，接受上海证券来回所的监管，确保有有余的时代和元气心灵推行职责，作出寂寥判断，不受公司主要推动、实质限定东说念主或其他与公司存在厉害关系的单元或个东说念主的影响。本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不稳当寂寥董事任职经验情形的，本东说念主将字据讨论规定辞去寂寥董事职务。

寂寥董事提名东说念主声明与承诺-申香华

郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名申香华为第五届董事会寂寥董事候选东说念主。申香华已应允出任该职位。提名东说念主合计申香华具备寂寥董事任职经验，与其公司间不存在影响寂寥性的关系。申香华具备上市公司运作基本学问及讨论责任告诫，已干与讨论培训并获取讲明材料。同期，申香华任职经验稳当讨论法律、法则要求，具备寂寥性，无不良记载，且在司帐专科学问和告诫方面具备相应经验。申香华已通过公司第四届董事会提名委员会经验审查。

寂寥董事提名东说念主声明与承诺-祁园明

郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名祁园明为第五届董事会寂寥董事候选东说念主。祁园明具备上市公司运作基本学问及讨论责任告诫，稳当各项法律、法则规定的任职经验，具备寂寥性，无不良记载。同期，祁园明已通过公司第四届董事会提名委员会经验审查，且兼任寂寥董事的境内上市公司数目未逾越三家，在公司领导任职未逾越六年。

安图生物董事会提名委员会对于董事会换届选举董事候选东说念主的审查意见

郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名委员会对于董事会换届选举董事候选东说念主的审查意见：非寂寥董事候选东说念主稳当任职要求，具备担任上市公司董事的任职经验；寂寥董事候选东说念主稳当任职要求，具备寂寥性要求。提名委员会应允提名苗拥军先生、张亚循先生、杨增利先生、吴学炜先生、付光宇先生、冯超姐女士、张瑞峰先生为第五届董事会非寂寥董事候选东说念主；应允提名顾军先生、祁园明女士、申香华女士、袁华刚先生为第五届董事会寂寥董事候选东说念主，并提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

寂寥董事候选东说念主声明与承诺-袁华刚

本东说念主袁华刚，已充分了解并应允由提名东说念主郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会寂寥董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备寂寥董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事寂寥性的关系。本东说念主具备上市公司运作的基本学问，纯熟讨论法律、行政法则、部门规章偏执他表任意文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、管制轻视其他推行寂寥董事职责所必需的责任告诫。本东说念主也曾干与培训并获取证券来回所认同的讨论培训讲明材料。本东说念主任职经验稳当讨论法律、行政法则和部门规章以及公司规章的要求。本东说念主具备寂寥性，不属于影响寂寥性的情形。本东说念主无不良记载。本东说念主不是过往任职寂寥董事时代因领导两次未能躬行出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开推动大会给予破除职务的东说念主员。包括郑州安图生物工程股份有限公司在内，本东说念主兼任寂寥董事的境内上市公司数目未逾越 3家；本东说念主在郑州安图生物工程股份有限公司领导任职未逾越六年。本东说念主不存在影响寂寥董事诚信轻视其他影响任职经验的情况。本东说念主也曾通过郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在厉害关系轻视可能妨碍寂寥履职的其他关系。本东说念主也曾字据上海证券来回所《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1号——表率运作》对本东说念主的寂寥董事候选东说念主任职经验进行核实并阐述稳当要求。本东说念主透彻廓清寂寥董事的职责，保证上述声明着实、完竣和准确，不存在职何失误述说或误导要素。上海证券来回所可依据本声明阐述本东说念主的任职经验和寂寥性。本东说念主承诺：在担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事时代，将顺服法律法则、中国证监会发布的规章、规定、见知以及上海证券来回所业务公法的要求，接受上海证券来回所的监管，确保有有余的时代和元气心灵推行职责，作出寂寥判断，不受公司主要推动、实质限定东说念主或其他与公司存在厉害关系的单元或个东说念主的影响。本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不稳当寂寥董事任职经验情形的，本东说念主将字据讨论规定辞去寂寥董事职务。

寂寥董事候选东说念主声明与承诺-申香华

本东说念主申香华，已充分了解并应允由提名东说念主郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会寂寥董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备寂寥董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事寂寥性的关系。本东说念主具备上市公司运作的基本学问，纯熟讨论法律、行政法则、部门规章偏执他表任意文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、管制轻视其他推行寂寥董事职责所必需的责任告诫。本东说念主也曾干与培训并获取证券来回所认同的讨论培训讲明材料。本东说念主任职经验稳当讨论法律、行政法则和部门规章以及公司规章的要求。本东说念主具备寂寥性，不属于影响寂寥性的情形。本东说念主无不良记载。本东说念主不是过往任职寂寥董事时代因领导两次未能躬行出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开推动大会给予破除职务的东说念主员。包括郑州安图生物工程股份有限公司在内，本东说念主兼任寂寥董事的境内上市公司数目未逾越 3家；本东说念主在郑州安图生物工程股份有限公司领导任职未逾越六年。本东说念主具备较丰富的司帐专科学问和告诫，领有司帐学专科博士学位，具有注册司帐师经验，并担任司帐学专科栽植。本东说念主不存在影响寂寥董事诚信轻视其他影响任职经验的情况。本东说念主也曾通过郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在厉害关系轻视可能妨碍寂寥履职的其他关系。本东说念主也曾字据上海证券来回所《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1号——表率运作》对本东说念主的寂寥董事候选东说念主任职经验进行核实并阐述稳当要求。本东说念主透彻廓清寂寥董事的职责，保证上述声明着实、完竣和准确，不存在职何失误述说或误导要素，本东说念主透彻显著作出失误声明可能导致的成果。本东说念主承诺：在担任郑州安图生物工程股份有限公司寂寥董事时代，将顺服法律法则、中国证监会发布的规章、规定、见知以及上海证券来回所业务公法的要求，接受上海证券来回所的监管，确保有有余的时代和元气心灵推行职责，作出寂寥判断，不受公司主要推动、实质限定东说念主或其他与公司存在厉害关系的单元或个东说念主的影响。本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不稳当寂寥董事任职经验情形的，本东说念主将字据讨论规定辞去寂寥董事职务。

寂寥董事提名东说念主声明与承诺-顾军

郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名顾军为第五届董事会寂寥董事候选东说念主。顾军具备上市公司运作基本学问及讨论责任告诫，稳当各项法律、法则规定的任职经验，具备寂寥性，无不良记载。同期，顾军已通过公司第四届董事会提名委员会经验审查，且兼任寂寥董事的境内上市公司数目未逾越三家，在公司领导任职未逾越六年。

寂寥董事提名东说念主声明与承诺-袁华刚

郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名袁华刚为第五届董事会寂寥董事候选东说念主。袁华刚具备上市公司运作基本学问及讨论责任告诫，已干与培训并获取讨论培训讲明材料。提名东说念主的任职经验稳当讨论法律、法则要求，具备寂寥性，无不良记载。袁华刚不是过往任职寂寥董事时代因领导两次未能躬行出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开推动大会给予破除职务的东说念主员。袁华刚兼任寂寥董事的境内上市公司数目未逾越三家，在郑州安图生物工程股份有限公司领导任职未逾越六年。袁华刚也曾通过公司第四届董事会提名委员会经验审查。

安图生物子公司管制轨制

郑州安图生物工程股份有限公司子公司管制轨制（2024年10月创新）为加强郑州安图生物工程股份有限公司春联公司的管制限定，确保子公司表率、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，字据《公司法》《上市公法》等法律法则及《公司规定》规定，都集公司实质情况制定本轨制。本轨制适用于公司全资子公司、控股子公司偏执他子公司。公司与子公司之间是对等的法东说念主关系。子公司在公司总体方针成见框架下，寂寥筹划，正当灵验地运作企业法东说念主财产。公司主要通过向子公司录用董事、监事、高档管制东说念主员和正常监管诓骗推动权益，并从东说念主事、筹划决策、财务、资金、担保、投资、信息袒露、审计与侦察等方面进行管制。子公司应按照上市公司的模范表率运作，严格顺服讨论法律法则、表任意文献，确立健全法东说念主科罚结构和里面管制轨制。子公司应按照其规定的规定照章建设推动会、董事会（或扩没收司事务的董事）及监事会（或监事）。公司按子公司规定规定或相关合同、左券商定向子公司录用或保举董事、监事及高档管制东说念主员等。子公司招聘职工时，应先向公司东说念主力缱绻部央求，并按照公司东说念主力缱绻部的要求进行聘用与备案。子公司应顺服公司颐养的财务管制计谋，其从事的各项财务步履不得对抗企业司帐轨制、企业司帐准则、税收征管等国度计谋、法则的要求。公司字据管制需要可录用子公司财务认真东说念主，由公司财务中心认真指挥和监督。子公司应当按照公司编制归并报表、对外袒露信息以及监督管制的要求，实时报送司帐报表、提供司帐府上和其他讨论府上。未经公司批准，子公司不得提供对外担保，也不得进行相互担保。子公司不得进行录用清醒、股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等繁衍居品以偏执他实体表情的投资。子公司应严格按照公司《信息袒露事务管制轨制》《要紧事项里面敷陈轨制》的要求，推行信息报送、信息粉饰义务。公司如期或不如期实施春联公司的审计监督。子公司应字据公司的薪酬决策都集自己的实质情况制订薪酬管制轨制和激发不停机制。本轨制经公司董事会审议通事后奏效，修改时亦同。本轨制未尽事宜，依影相关法律、法则、表任意文献和《公司规定》的规定扩充。

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