证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-107
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何粗心纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性承担法律遭殃。
穷苦本色教唆：
? 累计转股情况：完了 2024 年 10 月 9 日，累计已有东说念主民币 285,725,000 元
“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前
公司已刊行股份总和的 12.7014%
? 未转股可转债情况：完了 2024 年 10 月 9 日，尚未转股的“新星转债”
金额为东说念主民币 309,275,000 元，占可转债刊行总量的 51.9790%。
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星
轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开荒行了595.00
万张可诊疗公司债券，每张面值100元，刊行总和59,500万元。本次刊行的可转债
期限为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2020〕301号文甘愿，公司59,500万元可
诊疗公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌往复，债券简称“新星转债”，债
券代码“113600”。
把柄相干法律律例的措施和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可诊疗公
司债券召募施展书》的商定，公司刊行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份，驱动转股价钱为 23.85 元/股，最新转股价钱为 10.00 元/股。历
次转股价钱调整情况如下：
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时推动大会、第四届董事会
第二十五次会议，甘愿向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起，
“新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体本色详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于向
下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时推动大会、第五届董事会第
十二次会议，甘愿向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星
转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体本色详见公司于
正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。
二、可转债转股情况
公司刊行的“新星转债”转股期为 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日。截
至 2024 年 10 月 9 日，累计已有东说念主民币 285,725,000 元“新星转债”转为公司 A 股
股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的
完了 2024 年 10 月 9 日，尚未转股的“新星转债”金额为东说念主民币 309,275,000
元，占可转债刊行总量的 51.9790%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 累计转股占可 变动后
股份类别 （2021 年 2 月 可转债转股 转债刊行前公 （2024 年 10 月 9
有限售要求流
通股
无穷售要求流
通股
总股本 160,000,000 20,322,273 12.7014% 180,321,299
注：完了 2024 年 10 月 9 日，“新星转债”累计转股 20,322,273 股，其中 974 股
转股开首于公司回购股份，未导致公司总股本加多。
四、其他
筹划部门：公司证券部
筹划电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
